الإمارات رائدة في مكافحة غسيل الأموال

-
تأسست "مينافاتف" (MENAFATF) عام 2004 كمنتدى إقليمي للتعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتألف "مينافاتف" من 18 دولة عضو، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2021، أعلنت "مينافاتف" عن رفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها المستمرة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الإمارات بتبني مجموعة من التدابير الهامة لتعزيز النظام المالي والمصرفيوتطوير اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتشمل جهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع، وتحديث اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء تدريبات دورية للمختصين في هذا المجال.

ويعد رفع تصنيف الإمارات من قبل "مينافاتف" خطوة مهامة تؤكد على التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز الجهود الجادة التي تبذلها الإمارات في مكافحة الجرائم المالية والإرهابية، ويسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للإمارات والمنطقة بشكل عام.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ

-
صورة
دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من كوستاريكا وموريشيوس حيز التنفيذ رسميا، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار فيما بينهم. وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاق البرنامج في عام 2021. ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات وام، تعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 ...
قراءة المزيد

UAE Mediation Efforts Succeed with New Exchange of 538 Captives

-
صورة
In a significant humanitarian breakthrough, the United Arab Emirates (UAE) has successfully mediated a new exchange of prisoners between Russia and Ukraine, resulting in the release of 538 captives. This latest development marks a positive step in the ongoing conflict,  The UAE, known for its neutral stance and diplomatic outreach, played a crucial role in facilitating dialogue between the two sides. Through persistent efforts and behind-the-scenes negotiations, the UAE managed to build trust and create a platform for both parties to agree on a mutual prisoner exchange. This event underscores the importance of international cooperation and the role neutral nations can play in conflict resolution. The exchange has brought relief to hundreds of families and is seen as a hopeful sign for future humanitarian agreements between the two nations. Officials from both Russia and Ukraine have expressed appreciation for the UAE's role, emphasizing the need for continued dialogue a...
قراءة المزيد

8 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات الهندية في الإمارات

-
صورة
أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن زيارة بعثة الغرفة إلى جمهورية الهند، التي اختتمت يوم أمس، خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  وقال إن الزيارة تؤكد حرص الغرفة وممثلي بيئة الأعمال في الشارقة على الانطلاق بالشراكة مع الشركات الهندية في مختلف القطاعات إلى مرحلة تمكنها من الوصول إلى المزيد من الأسواق الإقليمية، من خلال ما توفره البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية في الإمارة من تسهيلات وعوامل مساعدة على ازدهار الأعمال التجارية والصناعية كافة. وشهدت زيارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى الهند، تنظيم أكثر من 365 لقاء عمل بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية وأكثر من 220 شركة هندية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية وصناعية ومجالات استثمارية.   وعقدت البعثة في محطتها الثانية في مدينة مومباي عقب محطتها الأولى في مدينة تشيناي، ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي تم خلاله بحث فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف مجالات التجارة والصناعة والتعريف بالفرص الاست...
قراءة المزيد